Reglamento blanqueo de capitales y de la financiaci?n del terrorismo

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El blanqueo de capitales y la financiaci?n del terrorismo se presentan como fen?menos universales y globalizados, que aprovechan las ventajas que ofrece la econom?a internacional y la paulatina eliminaci?n de barreras a los intercambios a nivel mundial. Siendo as?, la respuesta que la comunidad internacional ha de ofrecer a este fen?meno, debe ser coordinada y global. La pol?tica de prevenci?n del blanqueo de capitales y de la financiaci?n del terrorismo se ha venido desarrollando en Espa?a en consonancia con la evoluci?n de los est?ndares internacionales en esta materia. Unos est?ndares en cuya configuraci?n Espa?a ha colaborado activamente, a trav?s de su participaci?n como miembro del Grupo de Acci?n Financiera Internacional (GAFI), desde su fundaci?n en 1989. Precisamente, el intenso compromiso con la elaboraci?n de las nuevas Recomendaciones de GAFI y su posterior aprobaci?n en febrero de 2012 ha llevado a la adopci?n de diferentes iniciativas en el ?mbito normativo tendentes a incorporar a nuestro Ordenamiento las novedades contenidas en las mismas. Las operaciones en met?lico dentro de Espa?a tienen un l?mite, y la entrada y salida de dinero del pa?s tambi?n. Cualquier persona podr?a imaginar que es libre de disponer del dinero ahorrado durante toda su vida y dirigirse con una suma considerable a una inmobiliaria para pagar en efectivo la compra de un piso y asegurarse un bien inmueble determinado, al margen de la inseguridad que implique esta iniciativa. Del mismo modo, un jefe de compras de una empresa, en una situaci?n de apuro, puede pensar en reponer maquinarias abonando su coste en met?lico para acelerar su traslado e instalaci?n. Los objetivos las normativas consisten en obstaculizar que el dinero “en negro” -procedente del tr?fico ilegal, principalmente- pueda ser blanqueado a trav?s de operaciones aparentemente legales. Trabajar en la econom?a sumergida repercute de manera negativa en la posibilidad de realizar infraestructuras, dar servicios o pagar subsidios.画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。
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