徹底解説!マネロン・テロ資金供与対策金融機関に求められる高度化の取組み／NTTデータ経営研究所／NTTデータルウィーブ

著者NTTデータ経営研究所(著) NTTデータルウィーブ(著)出版社近代セールス社発売日2022年02月ISBN9784765023320ページ数172Pキーワードてつていかいせつまねろんてろしきんきようよたいさくテツテイカイセツマネロンテロシキンキヨウヨタイサクえぬてい−てい−/で−た/けいエヌテイ−テイ−/デ−タ/ケイ9784765023320内容紹介FATFの第4次対日相互審査の結果報告を受けて、今後ますますマネロン・テロ資金供与対策の強化が求められます。しかし、金融機関や顧客、当局それぞれに課題も多くみられ、さらなる検討や工夫などが進められることでしょう。そこで本書は、国内外のマネロン・テロ資金供与対策の変遷や事例、今後の課題・将来像を紹介し、金融機関としてどのような取組を行うべきかを明らかにしています。手口や対策強化の背景、法規制等といった基本から解説していますので、これから学ぶ方々も着実に理解が進みます。図表を多数掲載しており、平易な文章でまとめているので、読み進めるのが難しくありません。一から学びたい人にもさらに知識を深めたい人にも最適な一冊です。
※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1章マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何？/マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセスほか）/第2章マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等（FATFとは何？どんな活動をしているの？/国内の関連法規制等と規定されている法的措置ほか）/第3章金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務（マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化/リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方）/第4章マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないIT（顧客受入れの手続きと各工程に整備したいIT/継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいIT ほか）/第5章マネロン・テロ資金供与対策の高度化（マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題/国内外における対策高度化に向けた取組みほか）

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